Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții într-un dosar instrumentat de DIICOT. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Cinci percheziții în București și Ilfov
Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au pus în aplicare, luni, 21 septembrie, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează un grup format din trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, în zona Otopeni, potrivit informațiilor publicate de G4Media. Conform aceleiași surse, acesta se îndrepta spre o sală de sport și un bazin de înot și a fost dus ulterior la locuința sa din Mogoșoaia, unde se desfășoară percheziția.
Și omul de afaceri Ionel Rusen este vizat în anchetă și a fost ridicat de anchetatori, potrivit informațiilor publicate de G4Media și HotNews.
Anchetatorii susțin că victima ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la fonduri importante ce puteau fi împrumutate unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.
Procurorii susțin că, prin acest mecanism, membrii grupării ar fi indus în eroare oameni de afaceri în legătură cu posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, solicitând în schimb depunerea unor garanții financiare.
În cazul analizat de anchetatori, o persoană vătămată ar fi fost convinsă, începând din septembrie 2021, că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro, în baza unui contract de creditare cu o instituție bancară.
Potrivit DIICOT, pentru obținerea finanțării ar fi fost solicitată o garanție, iar persoana vătămată ar fi transferat astfel peste un milion de euro.
Ulterior, susțin procurorii, persoanei i s-ar fi transmis că finanțarea poate fi majorată până la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții suplimentare. În acest context, aceasta ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Prejudiciul indicat de DIICOT este de peste 1,1 milioane de euro.
Informații suplimentare despre mecanismul financiar
HotNews relatează, citând documente din dosar și surse judiciare, că finanțarea ar fi fost prezentată victimei ca urmând să fie obținută prin intermediul unor persoane și entități din străinătate. În materialul publicat de HotNews sunt menționate, între altele, numele lui Ionel Rusen și Massimiliano Arena, precum și documente referitoare la conturi și societăți utilizate în cadrul operațiunii descrise de anchetatori.
Potrivit informațiilor prezentate de HotNews, în documentele analizate de anchetatori apare și un cont indicat pentru plata garanției, precum și referiri la o facilitate de credit în valoare de 6 milioane de euro.
Tot HotNews relatează că documentele corporative din Marea Britanie ar indica o legătură între Massimiliano Arena și Ionel Rusen prin intermediul companiei WB International Ltd.
Aceste informații fac parte din datele prezentate în documentele dosarului și în materialele de presă și nu reprezintă, în acest stadiu, o concluzie definitivă a instanței.
Ce spune DIICOT despre anchetă
Potrivit procurorilor, grupul infracțional ar fi acționat coordonat sub autoritatea unui lider, cetățean român în vârstă de 64 de ani. Acesta le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri distincte în mecanismul descris de anchetatori.
DIICOT susține că întâlnirile cu persoana vătămată au avut loc inițial în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
Ancheta este instrumentată pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Informațiile publicate de Mediafax, pe baza datelor transmise de DIICOT, confirmă că dosarul vizează trei persoane și că anchetatorii susțin că acestea ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Audierile au loc la sediul DIICOT
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate în anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, potrivit comunicatului instituției.
DIICOT precizează că acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Anchetatorii subliniază că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.