Omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o operațiune prin care i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu afirmă că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile de afaceri prezentate. Declarațiile au fost făcute luni, în aceeași zi în care DIICOT a efectuat percheziții în dosarul în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Plângerea penală, depusă în ianuarie 2024
Răzvan Leu afirmă că este persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală care se află la baza dosarului instrumentat de DIICOT.
Potrivit declarației transmise presei, omul de afaceri spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a acceptat să participe la o operațiune prin care urma să obțină o finanțare externă de 6 milioane de euro.
Leu susține că, pentru obținerea finanțării, a transferat suma de 1,1 milioane de euro, prezentată drept garanție. Banii nu i-ar fi fost restituiți ulterior, deși, potrivit acestuia, Călin Georgescu l-ar fi asigurat că situația urma să fie rezolvată.
„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus”, afirmă Răzvan Leu în declarația transmisă presei, potrivit Mediafax.
Omul de afaceri susține că finanțarea ar fi trebuit acordată de o companie financiară care i-ar fi fost recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri.
Banii nu ar fi fost restituiți
Potrivit declarației lui Răzvan Leu, după transferul banilor au urmat mai multe promisiuni privind restituirea sumei.
Acesta afirmă că a primit ulterior documente și ordine de plată pe care le consideră falsificate și care indicau că banii urmau să îi fie restituiți.
„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată”, susține omul de afaceri, citat de Mediafax.
Leu mai afirmă că a încercat timp de mai mulți ani să își recupereze banii pe cale amiabilă, însă fără rezultat.
Ce susțin procurorii DIICOT
Declarațiile lui Răzvan Leu apar în aceeași zi în care procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Ancheta vizează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT și relatate de Mediafax, ancheta îi vizează pe trei suspecți, doi cetățeni români și un cetățean italian. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie.
Anchetatorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze accesul la finanțări importante. În cazul analizat, persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro.
Ulterior, potrivit DIICOT, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro, după ce ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro. Prejudiciul indicat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Răzvan Leu: „Nu am niciun interes politic”
Omul de afaceri respinge ideea că demersul său ar avea o motivație politică și spune că urmărește recuperarea prejudiciului.
„Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu”, afirmă Răzvan Leu, potrivit Mediafax.
Acesta spune că are încredere în ancheta DIICOT și că speră să își recupereze banii. În același timp, Leu precizează că respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate în dosar și că nu dorește să comenteze probele anchetei.
În materialele publicate anterior de Mediafax în legătură cu dosarul sunt menționate transferurile de 1,1 milioane de euro și informații referitoare la Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
Ancheta este în desfășurare
Dosarul se află în faza de anchetă, iar informațiile prezentate de procurori reprezintă acuzații și susțineri formulate în cadrul investigației. Stabilirea eventualei răspunderi penale revine instanțelor, în condițiile legii.
Răzvan Leu afirmă că plângerea depusă în 2024 a urmărit recuperarea banilor pe care susține că i-a pierdut în cadrul operațiunii de finanțare.
Cazul este investigat de DIICOT, iar anchetatorii continuă cercetările privind modul în care ar fi fost obținuți banii și rolul persoanelor vizate în operațiunea descrisă în dosar.
Sursă Foto: Profimedia Images